A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (06/03), a Operação Money Trip, com o objetivo de combater crimes como evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira, lavagem de capitais e organização criminosa. A ação ocorreu nos estados de Santa Catarina e São Paulo, resultando no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária do líder do grupo investigado, em Santa Catarina.
Durante a operação, foram sequestrados e apreendidos veículos pertencentes aos investigados e empresas envolvidas no esquema criminoso. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de valores e ativos que ultrapassam R$ 19 milhões.
A investigação é um desdobramento da Operação Nummularius, deflagrada em outubro de 2024, que teve início com a prisão em flagrante de um indivíduo transportando grande quantia de dinheiro em espécie – tanto em moeda nacional quanto estrangeira – escondida no forro da porta de um veículo.
As apurações apontaram que os valores seriam enviados ilegalmente para fora do Brasil, pela fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento/RS. Após diligências, a PF identificou um esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, sediado em Florianópolis/SC, cidade que recebe um grande fluxo de turistas argentinos. A organização também atuava em diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Esquema milionário e transporte clandestino de dinheiro
A quadrilha utilizava pessoas físicas e jurídicas para disfarçar suas operações ilegais, criando empresas de câmbio sem autorização do Banco Central. Essas empresas movimentavam contas bancárias para converter e receber valores ilícitos, oriundos de outros crimes como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
Após a primeira fase da investigação, foi identificado que o grupo expandiu suas operações ilícitas, abrindo novas casas de câmbio irregulares e utilizando o transporte físico de dinheiro para viabilizar a evasão de divisas – prática conhecida como cash courier.
As investigações apontaram um alto fluxo de dinheiro transportado entre os estados investigados. Somente nos primeiros meses de 2025, foram registradas mais de 50 viagens do grupo criminoso entre Santa Catarina e São Paulo, destinadas ao transporte clandestino de valores.
A Polícia Federal segue com as investigações para aprofundar as responsabilidades dos envolvidos e coibir novas práticas criminosas.
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